Прокуратурой Юго-Восточного административного округа утверждено обвинительное заключение в отношении 44-летней сотрудницы банка, ее 20-летнего сына и еще двоих соучастников. Они обвиняются в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере) и 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
В сентябре 2019 года в органы полиции с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около 8 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, в числе которых сотрудница банка и ее сын.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к совершению еще девяти эпизодов преступлений в отношении клиентов банка.
Установлено, что обвиняемая, используя свое служебное положение, входила в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществляла операции по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо.
Соучастники женщины осуществляли списание денежных средств с указанного счета и распоряжались ими по своему усмотрению.
При аналогичных обстоятельствах злоумышленники совершали хищения денежных средств потерпевших, у которых на счетах находились суммы, превышающие 2 млн рублей. Общая сумма ущерба превысила 67 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.