«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 6 членов организованной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности»,- сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Ранее сообщалось, что сотрудниками ГСУ столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России была пресечена незаконная банковская деятельность, участники которой осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств.
Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций.
По данному факту в октябре 2015 года ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В рамках предварительного расследования было проведено 5 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Также 6 обвиняемым предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность», кроме этого одному из участников, который на тот момент являлся председателем правления одного из столичных банков, предъявлено обвинение по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая в дальнейшем изменена на заключение под стражу.
В ходе проведенного расследования установлена точная сумма дохода, полученного в результате противоправной деятельности членов группы, – свыше 21 миллиона рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28