Следствием столичной полиции завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в хищении денежных средств страховых компаний и легализации дохода, полученного незаконным путем.
Как сообщалось ранее, злоумышленник и его соучастники инсценировали хищение дорогостоящих автомобилей иностранного производства различных марок, предоставляли в страховую компанию фиктивные документы о наступившем страховом случае и через некоторое время получали страховое возмещение за якобы похищенные и застрахованные автомашины.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Всего фигурант инсценировал хищения 4 иномарок, а сумма общего материального ущерба, причиненного двум страховым компаниям, составила более 8 миллионов рублей.
Кроме того, в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что полученные денежные средства переводились с банковских счетов фигуранта на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, противоправный источник дохода был скрыт, а похищенные денежные средства легализованы.
В сентябре текущего года злоумышленнику предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении 3 преступлений по статье «Мошенничество в сфере страхования», одного преступления по статье «Мошенничество» и одного преступления по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемый и другие участники процесса начали ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК Российской Федерации.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28