Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу активному участнику организованной группы, обвиняемому в незаконной банковской деятельности.
По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу активному участнику организованной группы, обвиняемому в незаконной банковской деятельности.
Как сообщалось ранее, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также при участии СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации задержали в Москве активного участника организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Задержанный является известным авторитетом в уголовно-преступной среде по кличке Леван. Мероприятия были проведены в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Члены организованной группы подозреваются в обналичивании и выводе за границу крупной суммы денежных средств.
13 июля текущего года СЧ ГСУ столичной полиции задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В настоящее время Тверским районным судом г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об аресте остальных участников группы, причастных к совершению преступлений.
Пресс-центр МВД России