Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, не позднее 2017 года лица, из числа одной из коммерческих организаций, с целью хищения денежных средств граждан путём обмана создали устойчивую преступную группу и разработали рассчитанный на длительное время детальный преступный план. Сотрудники компании путём прямых телефонных звонков, а также размещения рекламных сведений в сети интернет привлекали граждан, желающих инвестировать деньги с целью получения последующей прибыли, вводя последних в заблуждение относительно возможности получения прибыли в зависимости от внесённой суммы. С клиентами заключались фиктивные договоры о предоставлении услуг доверительного управления делового счёта. Фактически какие-либо финансовые операции сотрудниками не выполнялись, а похищенные денежные средства распределялись между собой.
В ходе обысков были изъяты многочисленные печати, бланки, документация, а также брошюры для сотрудников инструктирующая работников как избежать уголовной ответственности.
Потерпевшими признаны двое граждан, также ещё в правоохранительные органы обратились более десяти человек.
Предварительно сумма ущерба потерпевших составляет более 10 млн рублей.
В настоящее время задержан генеральный и коммерческий директор организации. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.