Останкинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 7 участников организованной группы в возрасте от до Евгения Целовальникова, Максима Литовченко, Дамира Файзулина, Александра Трещева, Татьяны Сысо, Анастасии Украинец, Олега Невского. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что созданная Целовальниковым и его сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная преступная группа действовала в период с 29 ноября 2017 года по 20 сентября 2018 года.
Целовальников и его сообщник являлись организаторами, руководителями и исполнителями преступной группы, а Литовченко, Фейзулин, Украинец, Невский, Трещев и Сысо, а также иные лица, были ее равноправными членами, выполняли требования и указания организаторов.
Незаконная банковская деятельность организованной группы в указанном составе осуществлялась в офисном помещении, расположенном по ул. 3-я Мытищинская, а также в жилом помещении, оборудованном под офисное, расположенном в Истринском районе Московской области.
В целях реализации совместного преступного плана соучастники приискали 8 организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, учредителями (участниками) и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые денежными средствами обществ не распоряжались.
Сообщники обеспечили открытие счетов подконтрольных организаций в различных кредитных учреждениях, электронные ключи доступа к дистанционному управлению которых находились в непосредственном пользовании Целовальникова и участников организованной преступной группы.
Клиентам, желающим осуществить обналичивание денежных средств, находящихся на расчетных счетах их организаций, соучастники организованной преступной группы предоставляли расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, на расчетные счета которых под предлогом оплат услуг, товаров или выполненных работ клиенты перечисляли денежные средства, при этом взималась комиссия не менее 10 % за проведение операции по обналичиванию.
Создавая видимости законной коммерческой деятельности, соучастники изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении вышеуказанными юридическими лицами финансово-хозяйственной деятельности. Сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения превысила 24,5 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Целовальникова к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Литовченко к 2 годам 6 мес. лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.
Остальным участникам организованной группы Сысо, Фейзулину, Трещеву, Украинец и Невскому суд счел возможным назначить наказание от 2 лет 6 мес до 2 лет лишения свободы условно, с испытательными срокам от 3 до 2 лет, со штрафами от 400 до 300 тыс. рублей.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc