Люблинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы, жителей г. Москвы и Московской области в возрасте от 38 до 62 лет: Нины Кузиной, Карины Кулаковой, Андрея Яковлева, Павла Кондрашова, Юлии Шкакиной, Валерия Шлыкова, Екатерины Москвичевой. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Судом установлено, что участники организованной группы в период с января 2015 года по ноябрь 2018 года незаконные переводы и обналичивание денежных средств с использованием реквизитов подконтрольных им фиктивных юридических лиц с извлечением дохода от незаконной банковской деятельности в виде процентов на сумму более 62,3 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры г. Москвы суд приговорил Кузину к 3 годам 6 мес лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 250 тыс. рублей, Кулакову и Шлыкова каждого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 250 тыс. рублей, Яковлева, Кондрашова, Шкакину – каждого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 100 тыс. рублей, Москвичеву – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.