Хамовнический районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении участников организованной группы, жителей Москвы и Московской области в возрасте от 30 до 50 лет: Игоря Крюкова, Александра Крюкова, Татьяны Крюковой, Елены Крюковой, Александра Шемалакова, Альбины Плотниковой, Оксаны Давыдовой, Нины Пунич, Дмитрия Свавильного, Дмитрия Станкевича, Андрея Стригина, Романа Саитгареева и Анны Осиповой. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а,б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что в 2009 году указанные лица в целях совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, то есть обналичивания и инкассации денежных средств, объединились в организованную преступную группу под руководством братьев Игоря и Александра Крюковых, являвшихся руководителями одного из столичных банков.
Участники группы открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание юридических лиц, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.
Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им фирмы обналичили более 39 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 192 млн рублей.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора РФ Виктором Гринем.
С учетом позиции государственного обвинителя Хамовнической межрайонной прокуратуры суд приговорил: Игоря Крюкова к 3 годам 6 мес. лишения свободы, Александра Крюкова – к 4 годам 6 мес. лишения свободы, обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 1 млн рублей каждому. Остальным участникам группы назначены наказания от 2 лет 6 мес. до 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. Давыдовой суд счел возможным назначить наказание в виде 2 лет 6 мес. лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 5 лет.