«Зюзинским районным судом г. Москвы признан виновным фигурант уголовного дела о незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
Как сообщалось ранее, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ, в период с января 2015 по июль 2016 года на территории г. Москвы соучастники осуществляли переводы, инкассацию, выдачу денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За совершение данных операций фигуранты взимали комиссионные проценты от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц.
Доход от противоправной деятельности обвиняемых составил свыше 239 млн рублей.
В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 5 граждан, которые в 2018 году были признаны виновными в совершении указанного преступления. Судом им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа.
Уголовное дело в отношении еще одного из фигурантов было выделено в отдельное производство и впоследствии направлено в суд.
В настоящее время Зюзинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор последнему участнику группы. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28