«На основании материалов уголовного дела, расследованного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве, решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы обвиняемые в незаконном выводе денежных средств за рубеж признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Приговор вступил в законную силу»,- сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Как установлено в ходе расследования, в период с января по апрель 2013 года злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключали фиктивные внешнеторговые контракты с иностранными компаниями якобы на поставку дорогостоящего оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечисляли денежные средства на счета нерезидентов, открытые в зарубежных банках. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. Таким образом, за рубеж незаконно выведено около одного миллиарда рублей.
В 2014 году по данному факту, выявленному сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ.
По подозрению в организации указанной противоправной деятельности задержаны трое граждан. В январе 2015 года расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В ноябре 2016 года решением суда в отношении подсудимых вынесен обвинительный приговор, им назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев, 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима и 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.
В настоящее время указанный приговор вступил в законную силу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28