Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в период с января 2015 года по июнь 2020 года, в нарушение требований закона, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, подложные документы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ на банковские счета нескольких нерезидентов.
Валютные операции совершались участниками организованной группы с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере.
Общая сумма денежных средств, перечисленных со счетов Управления Федерального казначейства по г. Москве в адрес получателей – организаций нерезидентов, имеющих счета в иностранных банках, превысила 9,4 млрд рублей.
Уголовное дело будет направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.