Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выявлена мошенническая схема, направленная на хищение денежных средств одного из банков, под видом исполнения условий договора факторинга.
Установлено, что генеральный директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей текстильными и иными изделиями, заключил со столичным кредитно-финансовым учреждением договор факторинга. Так, за счет средств банка компания осуществляла поставку различных товаров в магазины одной из торговых сетей.
В апреле 2015 года фигурант изготовил и предоставил сотрудникам кредитного учреждения фиктивные товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости поставляемого товара в магазины. Далее на расчетный счет организации были перечислены денежные средства в размере почти 9,5 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Руководителю указанной организации предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28