«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по фактам, выявленным сотрудниками Четвертого управления ОЭБиПК МВД России, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ в отношении четверых участников организованной группы.
Установлено, что в период с 2019 по 2021 год члены группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, которые фактически не занимались никакой предпринимательской деятельностью, осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Центрального банка Российской Федерации. Злоумышленники предоставляли услуги по осуществлению таких банковских операций, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, их кассовому обслуживанию, "транзиту" денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, переводу безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов подконтрольных им организаций, "обналичиванию".
В результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в размере около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53