Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, лицо из числа руководства АО «Скандинавский дом», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2013 по 2015 годы заключало фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку необходимой продукции, после чего внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 67 млн рублей.
Установлено, что указанные фиктивные организации поставку товара и проведение работ для АО «Скандинавский дом» по заключенным договорам не осуществляли.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения. Расследование продолжается.