«СЧ СУ УВД по ЮАО завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 40 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ходе расследования установлено, что в период с 2015 по 2018 год фигурантки уголовного дела незаконно предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций. Указанные банковские операции злоумышленницы осуществляли за вознаграждение в размере 8 % от перечисленных сумм. Доход от противоправной деятельности составил свыше 40 миллионов рублей.
По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены две женщины в возрасте 41 и 42 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28