ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что с 2017 по 2019 год обвиняемые, используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 12 % на общую сумму свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечены трое участников противоправной деятельности.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве