Следователем СО ОМВД России по району Арбат г. Москвы окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что обвиняемый, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовых пирамид, звонил потерпевшим и сообщал о необходимости явиться в офис для заключения договора передачи личных сбережений на условиях возвратности, что якобы является обязательным условием, при котором им помогут вернуть деньги по ранее заключенным договорам с недобросовестными организациями. Потерпевшие соглашались и вносили деньги в кассу компании, от имени которой действовал злоумышленник. В дальнейшем обязательства перед гражданами по возврату денежных средств не исполнялись.
Сумма общего ущерба, причиненного 82 потерпевшим, составила почти 112 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.