Полицейскими Центрального административнго округа столицы установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства, используя реквизиты и расчетный счет фиктивного юридического лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 6 миллионов рублей.
По данному факту ранее Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В настоящее время троим участникам организованной группы в рамках данного уголовного дела предъявлено обвинение.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61