Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве предъявлено обвинение одному из учредителей ООО ПКФ «АФИНА». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия обвиняемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице 2-я Владимирская в городе Москве, совершил мошенничество. Так, в период с марта 2013 по июль 2016 года обманным путем похитил денежные средства у 30 участников долевого строительства многоквартирного дома, что в общей сумме составило свыше 450 млн рублей.
В рамках предварительного следствия проведена строительно-техническая судебная экспертиза, также была изьяты бухгалтерская документация, по которой проведены экономические исследования.
Следствием признаны и допрошены в качестве потерпевших 30 участников долевого строительства.
В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.