ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению четверых участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые, используя реквизиты и счета подконтрольных фиктивных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных компаний и их «обналичиванию». В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 220 млн рублей.
По данному факту в апреле 2015 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В июне 2015 года двое соучастниц задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще двоих фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28