Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По данным следствия, генеральные директора ЗАО «Юридическая социальная защита» и ООО «Юридический центр «Гарантия», а также лица из числа представителей коммерческих организаций создали организованную преступную группу. Указанные лица имели преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у неограниченного числа лиц, являющихся родственниками погибших в результате несчастных случаев на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».
Члены группы обладали информацией о страховых случаях, произошедших с участием подвижных составов ОАО «РЖД». Они организовали предоставление от имени введенных в заблуждение потерпевших, являющихся родственниками пострадавших, в судебные органы исковых заявлений, доверенностей, договоров на оказание юридических услуг и иных документов, на основании которых получали судебные решения о возмещении в пользу пострадавших имущественного ущерба. После этого по результатам возбужденных исполнительных производств на основании вышеуказанных судебных решений получали с расчетного счета ОАО «РЖД» на расчетные счета пострадавших денежные средства, к которым фигуранты имели доступ. Впоследствии они распоряжались деньгами по собственному усмотрению.
В период с января 2011 года по декабрь 2020 года фигуранты обманули более 150 потерпевших, при этом похитили денежные средства на сумму более 70 млн рублей.
Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве. По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин, по месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, электронные устройства и документы, представляющие интерес для следствия.
В настоящее время с фигурантами проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.