Таганская межрайонная прокуратура провела проверку в ювелирном магазине ООО «Уральское золото», расположенном на ул. Верхняя Сыромятническая.
Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организация не представила в установленные законом сроки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по сделкам, совершенным в 2015 - 2016 годах. В сообщениях об операциях, подлежащих обязательному контролю, направленных в Росфинмониторинг в апреле с.г., содержались недостоверные сведения о номерах товарных накладных.
Прокурор возбудил в отношении ООО «Уральское золото» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы организация привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения представления, которое прокурор внес в адрес руководителя организации, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.