Тверской районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя столицы Алексея Ходырева. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В суде установлено, что Ходырев, используя доверительные отношения с гражданами, а также руководителями двух коммерческих организаций, сообщил им ложную информацию о высокой ликвидности осуществления коммерческой деятельности возглавляемого им общества и возможности получения прибыли при инвестировании денежных средств в его коммерческую деятельность. При этом обязательства по договорам злоумышленник исполнять не собирался, денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению.
Потерпевшие, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Ходырева, приняли решение о заключении с ним инвестиционных соглашений и предоставили ему денежные средства на общую сумму более 2,1 млрд рублей для расширения таксомоторного парка компании.
Полученными денежными средствами Ходырев распорядился по своему усмотрению. При этом для придания видимости надлежащего исполнения обязательств перед заемщиками он организовал перечисление части денежных средств на лицевые счета потерпевших в качестве дивидендов.
Таким образом, в период с октября 2017 г. по сентябрь 2019 г. Ходырев путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства. Троим гражданам и двум коммерческим организациям причинен ущерб на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
Часть полученных денежных средств в сумме 22 млн рублей он перечислил на свой лицевой счет, после чего для создания правомерного вида владения денежными средствами, перечислил 21,5 млн рублей своей знакомой в качестве займа, совершив таким образом финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях легализации.
С учетом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил Ходырева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,3 млн рублей.
Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму причиненного имущественного вреда.
Приговор в законную силу не вступил.