Прокуратура города Москвы по результатам изучения материалов уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, установила, что при производстве обыска в офисном помещении юридического лица в 2013 г. изъяты денежные средства в сумме более 524,6 млн рублей, 246,3 тыс. евро и 52,6 тыс. долларов США.
Обвиняемый по уголовному делу от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. Решением суда в отношении данного лица заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вышеуказанные денежные средства вещественными доказательствами по уголовному делу не признавались. О праве собственности на них в установленном порядке никто не заявлял, обращений в следственное подразделение МВД России о возврате изъятого не поступало, истцы свое право на возмещение ущерба не реализовали. Изъятые денежные средства переданы на ответственное хранение в Центральный Банк России. Принятыми мерами установить собственников изъятого имущества не представилось возможным.
Находящиеся в соответствии с распиской на хранении в Центральном Банке России денежные средства, имеют признаки бесхозяйных вещей.
С учетом изложенного, прокуратура г. Москвы направила в суд исковое заявление о признании денежных средств в размере более в сумме более 524,6 млн рублей, 246,3 тыс. евро и 52,6 тыс. долларов США, изъятых сотрудниками правоохранительных органов при проведении обыска в рамках уголовного дела, бесхозяйными и обращении их в собственность РФ.
Мещанский районный суд г. Москвы требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило.