Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при поддержке сотрудников Росгвардии задержали 8 подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Как установили полицейские, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны 8 лиц, подозреваемых в совершении преступления, четверым из которых предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Полицейскими проведено 13 обысков на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.
По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность»
В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы сроком до семи лет.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73