Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в сумме не менее 28 миллионов рублей.
Установлено, что участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
По данному факту и на основании материалов проверки УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Следователи совместно с оперативниками провели ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.
Проведены 8 обысков в жилищах и офисах, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26