«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России, при поддержке Росгвардии г. Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств.
В спецоперации принимали участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, одновременно проведены обыски более чем по 20 адресам. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше 100 печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28