"Сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся в столице незаконной банковской деятельностью. В её состав входили жители Северо-Кавказского федерального округа", - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники создали на территории г. Москвы устойчивую группу, деятельность которой направлена на обналичивание денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей за вознаграждение.
Злоумышленники тщательно маскировали свою противоправную деятельность.
По предварительным данным, доход подозреваемых от противоправной деятельности превысил 47 млн рублей.
В результате проведенной спецоперации 9 подозреваемых задержаны. Проведено 24 обыска на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых изъято более 100 печатей юридических лиц, а также денежные средства в сумме более 12 млн рублей, 130 тысяч долларов и 70 тысяч евро. Часть задержанных имели при себе травматическое оружие.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных участников организованной группы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать Оперативное видео