«Оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО и сотрудниками следственной части СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, осуществлявших банковские операции без специального разрешения ЦБ РФ», - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Установлено, что в период с сентября 2010 по февраль 2014 г. г. фигуранты, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, систематически оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридическим и физическим лицам. В результате противоправной деятельности был извлечен доход в размере свыше 8 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое подозреваемых.
В настоящее время данным гражданам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28