«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве задержали пятерых участников организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность»,– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено, злоумышленники использовали подконтрольные им фиктивные организации, совершая незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам. Они производили перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц за комиссионное вознаграждение. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.
Следователи и оперативники провели 15 обысков в офисах и в местах проживания фигурантов в г. Москве и Московской области. В ходе них столичные полицейские обнаружили и изъяли более 3 млн рублей и 35 тысяч евро, учредительные и бухгалтерские документы, более 30 печатей, компьютерную технику, а также флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Организатору противоправной деятельности и двум соучастникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще двум фигурантам - в виде подписки о невыезде.
Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, – лишение свободы до семи лет.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех участников организованной группы.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26