«Оперативники УЭБиПК и сотрудники ГСУ ГУ МВД России г. Москвы задержали участника организованной группы, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 100 млн рублей», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Ранее сообщалось, что фигуранты за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм.
Доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Двое из девяти фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении остальных – в виде подписки о невыезде. Еще один соучастник скрылся от уголовного преследования и был объявлен в федеральный розыск.
В отношении девятерых фигурантов расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В отношении разыскиваемого уголовное дело было выделено в отдельное производство. 26 октября текущего года мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28