"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО г. Москвы при силовой поддержке патрульно-постовой службы полиции УВД по Западному округу г. Москвы и бойцов Росгвардии по г. Москве задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники установили, что участники группы, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и "транзиту" денежных средств по расчетным счетам. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму более 20 млн рублей.
Следственным управлением УВД по ЗАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
Сотрудники полиции на территории Москвы и Московской области провели 28 обысков. Задержаны 9 граждан в возрасте от 25 лет до 51 года из разных субъектов Российской Федерации, а также уроженец ближнего зарубежья.
В жилых и офисных помещениях полицейские изъяли более 200 печатей организаций-однодневок, ключи с доступом к системе "Банк-клиент", компьютерную технику, документы, телефоны, а также денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США.
В настоящее время в отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальных - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать Оперативное видео