"Сотрудниками ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России пресечена противоправная деятельность участников криминальной группировки, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. В результате деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики выведено более 800 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со Следственным департаментом МВД России в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам незаконных финансовых операций, задокументирована противоправная деятельность организованной группы, насчитывающей более 10 участников, осуществлявшей с 2014 г. незаконные финансовые операции на территории Московского региона, Ростовской области и г. Санкт-Петербурга без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В состав группы входили топ-менеджеры известного финансово-кредитного учреждения.
В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж в оффшоры.
В ходе расследования уголовного дела Следственным департаментом МВД России проведено 18 обысков совместно с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц, имеющие доказательственное значение, и иные предметы и документы.
Организаторы и активные участники группы – 8 человек – задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются.
Скачать оперативное видео