«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело по обвинению 17 членов сообщества в совершении пяти эпизодов преступной деятельности», –сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Софья Хотина.
В ходе расследования установлено, что в ноябре 2012 года один из членов сообщества заключил долгосрочный договор аренды помещений со столичной коммерческой организацией. При этом арендная плата не выплачивалась, что причинило собственнику имущественный ущерб без признаков хищения на сумму свыше 26 миллионов рублей.
Также в период с 2011 по 2014 гг. участники сообщества, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность. За указанный период соучастники извлекли доход в размере более 3 миллионов рублей.
Кроме того, организатор сообщества совместно с двумя подельниками изготовил подложную исполнительную документацию по ранее заключенным с государственным бюджетным учреждением договорам на выполнение работ по санитарному содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда одного из районов г. Москвы. Данная документация была представлена при подаче искового заявления в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с бюджетного учреждения 48 миллионов 402 тысяч рублей. Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от соучастников обстоятельствам.
Также установлено, что в июне 2012 года организатор сообщества незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранились в лесополосе между поселками Вешки и Нагорное до момента обнаружения сотрудниками полиции.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», соединенные в одно производство для организации дальнейшего расследования.
В период с ноября 2014 по апрель 2015 г. 14 членов преступного сообщества были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении пятерых злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девятерых – в виде домашнего ареста.
В 2015 г. 17 членам преступной организации предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
«В ходе расследования уголовного дела полицейские проанализировали многочисленные взаимосвязанные финансово-хозяйственные операции, изъяли и изучили большой объем документов в кредитных и других организациях, – добавила Софья Хотина. – В период следствия проведено более 30 трудоемких экспертиз (бухгалтерских, дактилоскопических, портретных, взрыво-технических, физико-химических, биологических, баллистических). Несмотря на исключительную сложность этого многоэпизодного уголовного дела, которая обусловлена также и количеством фигурантов, его удалось довести до суда».
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28