"ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления одного из кредитно-финансовых учреждений, обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и компанией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет контрагента денежные средства. В целях сокрытия противоправного деяния обвиняемые перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей", - рассказала Ирина Волк.
Кроме того, соучастники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ в отношении одной из соучастниц - бывшего заместителя председателя правления банка - с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.