Прокуратура Западного административного округа совместно со специалистом Государственной инспекции пробирного надзора в г. Москве провела проверку соблюдения требований действующего законодательства в ООО «НБ Ломбард» на ул. Малая Филевская.
Установлено, что в организации ненадлежащим образом оформлялись и выдавались залоговые билеты, нарушался порядок учета, хранения и ведения отчетности драгоценных металлов и камней, не обеспечивался надлежащий порядок сбора, хранения и использования персональных данных граждан (заемщиков).
Прокурор возбудил в отношении ООО «НБ Ломбард» и его руководителя 8 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27.2 (нарушение ломбардом законодательства РФ о ломбардах), ст. 19.14 (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих), ч. 1.1 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), ст. 13.11 (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.
Решениями мирового судьи судебного участка № 55 Жуковского района Московской области и постановлениями Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 165 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения представления, которое прокурор внес в адрес управляющего организации, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.