Прокуратура Юго-Западного административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы, жителей Московской области, двоих мужчин и одной женщины в возрасте от 39 до 43 лет. Они обвиняются в совершении 194 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы, занимавшейся хищением денежных средств граждан действуя под видом кредитно-финансовой организации.
В период с апреля 2016 года по август 2019 года участники организованной группы организовали незаконную преступную деятельность по привлечению денежных средств граждан под видом кредитного потребительского кооператива (микрофинансовой компании) КПК «МСФ Капитал» и ООО «Моссберфонд», офисы которых располагались на территории Юго-Западного административного округа столицы.
От имени организаций сообщники предлагали гражданам высокие проценты за пользование денежными средствами по договору займа. Общая сумма привлеченных денежных средств от 194 граждан превысила 159 млн рублей.
Однако исполнять взятые на себя обязательства злоумышленники не собирались, проценты гражданам в полном объеме не выплачивались, по истечению сроков договоров займа, денежные средства вкладчикам возвращены не были, а похищены участниками организованной группы.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.