Прокуратура Юго-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора и главного бухгалтера коммерческой компании. В зависимости от роли и степени участия следственными органами один из них обвиняется в совершении 51 эпизода, другая в совершении 43 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые, один из которых являлся генеральным директором ООО «Финансовый контроль», вместе с главным бухгалтером общества размещали рекламу с указанием различных телефонов и сведений о привлечении денежных средств граждан под высокие проценты.
В период с марта 2013 по май 2015 года, находясь в арендуемых офисных помещениях, расположенных на ул. Угрешской, используя свое служебное положение, под предлогом заключения договоров займов и последующей выплаты процентов по ним, размер которых был в несколько раз выше, чем процентные ставки, предлагаемые банками по депозитным вкладам, без реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана сообщники похитили денежные средства 51 гражданина.
Общая сумма ущерба причиненного потерпевшим превысила 38 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы. Один из обвиняемых содержится под стражей, в отношении другой - избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.