Прокуратура Северо-Восточного административного округа по обращению участников долевого строительства провела проверку соблюдения требований федерального законодательства компанией-застройщиком многофункционального делового центра по ул. Менжинского.
Проверкой установлено, что в производстве территориального отдела судебных приставов находится несколько исполнительных производств в отношении застройщика на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. Кроме этого, у компании имеется непогашенная задолженность по налоговым платежам, в связи с чем налоговым органом приняты решения о приостановлении операций по ее счетам.
Также в настоящее время в Арбитражном суде г. Москвы рассматривается 6 заявлений о признании застройщика несостоятельным (банкротом).
Согласно условиям договоров участия в долевом строительстве срок окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлен не позднее 30 июня 2016 года. Вместе с тем, строительство объекта не осуществляется, строительная техника и работники на объекте отсутствуют.
Таким образом, застройщик, предоставляя недостоверную информацию относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности компании, привлекал граждан якобы к участию в долевом строительстве. Заключая фиктивные договоры, завладел денежными средствами дольщиков.
По материалам прокурорской проверки, направленным в п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.