Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной группы в возрасте от 34 до 60 лет.
По версии следствия, с целью получения выгоды в виде процентов в период с декабря 2015 года по май 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход более 329 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.