Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы - двоих граждан Турецкой Республики, гражданина Республики Узбекистан и двух жительниц столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2015 года по август 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств с извлечением дохода в виде процентов.
В результате незаконных банковских операций участники организованной группы извлекли доход более 79,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.