Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми жителей Москвы: 29-летнего Игоря Смолина, 37-летнего Романа Граборева, 29-летнего Антона Ткачева, 32-летнего Николая Хазаряна, 26-летнего Максима Панкратова, 21-летней Татьяны Волковой, 48-летней Кристины Хаменчук и 31-летней Нины Васильевой.
В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, их действия квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с августа 2014 года по декабрь 2015 года обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили более 140,7 млн рублей у граждан, путем заключения договоров займа с обещанием выплаты высоких процентов.
Так, руководители и участники преступного сообщества разработали схему обмана граждан, основанную на создании видимости законной предпринимательской деятельности и обещании инвестировать полученные от граждан сбережения и накопления в прибыльные сферы бизнеса, с возможностью получения по займу процентов, значительно превышающих выплачиваемые ведущими российскими банковскими учреждениями по банковским депозитам.
В столичных печатных СМИ, не осведомленных о намерениях сообщников, а также в сети Интернет размещались многочисленные рекламные объявления, обещающие получение высокого дохода от вложения денежных средств (от 16 до 30 % годовых).
Для привлечения новых вкладчиков некоторым гражданам непродолжительное время выплачивались «проценты», что должно было иметь рекламный эффект и якобы подтверждать надежность вложений.
Также чтобы убедить потенциальных клиентов в защите их вложений, с различными страховыми компаниями заключались договоры страхования ответственности организаций перед вкладчиками, которые, в действительности, в силу специально включенных в тексты данных договоров условий и оговорок, никакой гарантии возврата либо возмещения вложенных денежных средств не давали.
Потерпевшими по данному уголовному делу признано более 300 человек, в основном пенсионного возраста.
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения данное уголовное дело, состоящее более чем из 200 томов, будет направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Смолин, Граборев и Ткачев содержатся под стражей, Хазарян – под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемых выделено в отдельное производство.