Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников организованной группы в возрасте от 29 до 71. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с января 2017 года по апрель 2019 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве и Кабардино-Балкарской Республике незаконную банковскую деятельность (банковские операции), путем «обналичивания» и «транзитирования» денежных средств с целью получения выгоды.
В результате злоумышленники извлекли незаконный доход на сумму свыше 131 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.