Прокуратурой Москвы 16 ноября 2022 года с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд уголовное дело, возбужденное возбуждено 27 октября 2020 года в отношении двоих жителей столицы в возрасте 35 и 29 лет. Они обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размере), а также по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, с банковского счета, в значительном размере).
По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали организованную группу, для систематического совершения хищений денежных средств граждан, в том числе с банковских счетов дистанционным способом, посредством телефонной и иных видов связи с использованием сети интернет.
Организованная группа характеризовалась устойчивостью, согласованностью действий, слаженностью взаимодействия участников, четким распределением ролей и функций, сокрытием следов своих преступных действий.
Для осуществления своей преступной деятельности участники организованной группы заранее подыскивали контактные данные о физических лицах, преимущественно пенсионерах, проживающих на территории столицы и других регионов страны, имеющих открытые банковские счета. Злоумышленники проводили мониторинг социальных сетей с целью выявления у граждан подписок на тематические ресурсы, касающихся быстрого заработка на брокерских и инвестиционных фондах, а также находили и создавали фейковые инвестиционные площадки в сети интернет, которые в дальнейшем использовали для хищения денежных средств граждан.
Участники организованной группы, систематически звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банков и брокерских платформ, вводя тем самым граждан в заблуждение, сообщали о якобы имеющихся проблемах с безопасностью счетов. Злоумышленники предлагали гражданам оформить страховки на хранящиеся на расчетных счетах в кредитно-финансовых организациях и биржах денежные средства, а также сообщали о возможности преумножения денежных средств путем вложения их в криптовалюту, различные брокерские и инвестиционные компании.
В дальнейшем в ходе ведения переговоров участники организованной группы убеждали потерпевших в необходимости перевода денежных средств на банковские карты и посредством платежных систем на указанные соучастниками подконтрольные им счета.
Полученные мошенническим путем деньги сообщники обналичивали и распределяли между собой.
Всего за период с марта по октябрь 2020 года в результате указанных действий похищены денежные средства 10 граждан на общую сумму более 23,7 млн рублей.
Кроме того, в июле 2020 года сообщники позвонили жительнице г. Казани и в ходе переговоров убедили раскрыть конфиденциальные сведения, составляющие банковскую тайну, после чего похитили с ее банковской карты более 20 тыс. рублей.
В связи с совершением большинства преступлений на территории Краснодарского края, судом вынесено постановление о направлении дела по подсудности. Постановление вступило в законную силу 17 декабря 2022 года.