«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор гражданам, занимавшимся незаконной банковской деятельностью», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Ранее сообщалось, что двое мужчин без специального разрешения систематически осуществляли банковские операции. Соучастники оказывали услуги по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных денежных средств за вознаграждение. Общий доход, полученный в результате противоправной деятельности, превысил 750 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В октябре 2016 г. Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве завершило расследование, уголовное дело по обвинению двух лиц было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленники признаны виновными в совершении преступления и приговорены каждый к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком по 4 года со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28