Следователями СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с доходом, превышающим 38 миллионов рублей.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах.
С целью осуществления переводов и обналичивания денежных средств фигуранты зарегистрировали и приискали более 150 фиктивных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Ими были арендованы офисные помещения на территории Московского региона и Челябинской области, откуда посредством сети Интернет и телефонной связи они вели общение с клиентами. Кроме того, там составлялись поддельные расчетные и платежные документы, сопровождающие нелегальные операции.
Теневые финансисты получали вознаграждение более 3 % от общей суммы с каждой транзакции, а доход от незаконного бизнеса составил более 38 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Западного округа Москвы выяснили, что организованная группа включает в себя 12 человек в возрасте от 25 до 45 лет.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении двенадцати фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое из обвиняемых объявлены в федеральный розыск.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за данное деяние – до семи лет лишения свободы.
Пресс-служба УВД по СЗАО
(499) 192-59-56