«Следственным Управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств, принадлежащих банковскому учреждению», – сообщил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.
В ходе расследования установлено, что фигурант, являясь акционером двух коммерческих организаций, заключил между ними и банком кредитные договоры, на основании которых банком были выданы кредиты на сумму свыше 614 млн рублей. При этом в банк были предоставлены заведомо ложные сведения об организациях. Получив кредитные денежные средства, злоумышленник совершил ряд финансовых операций и сделок для создания видимости их целевого использования, а затем перевел на счета подконтрольных юридических лиц.
Сумма материального ущерба, причиненного банку, составляет около 615 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемых противоправных деяниях.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28