Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 города Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц осуществляли мошеннические действия путём проведения камеральных проверок по заведомо поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета. Тем самым они осуществили хищение более 1 млн рублей бюджетных денежных средств.
Преступная деятельность должностных лиц пресечена благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников ГУ МВД России по городу Москве, а также сотрудников ОСБ столичного УФНС.
В рамках расследования уголовного дела проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе. Изъяты документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия.
В настоящее время подозреваемые доставлены в подразделение ведомства. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Указанные лица проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.