Вступившим в законную силу приговором Пресненского районного суда г. Москвы трое участников организованной преступной группы признаны виновными в совершении мошенничества, а именно в хищении денежных средств из федерального бюджета на общую сумму более 5 млрд рублей, в качестве возмещения НДС.
Осужденные вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, через подконтрольные фирмы незаконно получали из федерального бюджета денежные средства в виде возмещения НДС путем предоставления в налоговый орган налоговых деклараций юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и созданных фиктивно.
В действительности никаких взаимоотношений между этими организациями и их контрагентами не имелось, товары, указанные в договорах, не поставлялись, не осуществлялась их перевозка и хранение.
Использование систем «Банк-Клиент» позволяло членам организованной группы создавать видимость движения денежных средств на счетах компаний в целях введения в заблуждение налоговых органов относительно реальности совершаемых сделок и наличия финансово-хозяйственных операций.
Прокуратурой города предъявлен иск о взыскании солидарно с троих участников преступной группы ущерба, причиненного преступлением в налоговой сфере.
По ходатайству прокуратуры города определениями Гагаринского районного суда г. Москвы на имущество ответчиков наложен арест в пределах заявленных исковых требований, им запрещено совершать сделки по отчуждению имущества.
Решением Гагаринского районного суда г. Москвы исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отклонила апелляционную жалобу ответчиков на данное решение, оставив его без изменения, после чего оно вступило в законную силу.
Исполнение решения поставлено прокуратурой города на контроль.