Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей столицы в возрасте 33 и 34 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняется в совершении 28 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
По версии следствия, для хищения денежных средств граждан обвиняемые создали организованную группу, в ее состав кроме злоумышленников вошли иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Соучастники создали ряд юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, разработали план по хищению денежных средств граждан, в основном преклонного возраста, заинтересованных в получении дохода за счет вклада денежных средств в деятельность якобы высокодоходных юридических организаций, с последующей ежемесячной выплатой процентов за пользование денежными средствами от 18 % до 38 % годовых.
С целью придания своим действиям видимости законных с обманутыми пенсионерами заключались договоры трастового управления имуществом, инвестиционного займа, инвестирования, передачи личных сбережений пайщика в пользование, а также займа.
В действительности, участники организованной группы под видом деятельности юридических фирм разработали финансовую структуру, которая представляла собой «финансовую пирамиду». Деятельность по возврату денежных средств граждан и выплате процентов по заключенным договорам производилась только за счет денежных средств самих вкладчиков.
Таким образом участники организованной группы в период с августа 2017 г. по июль 2020 г. путем обмана похитили денежные средства 28 пенсионеров в общей сумме не менее 60 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.